中信银行北京分行开展反洗钱宣教活动

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2019年,中信银行北京分行全面落实反洗钱宣传月工作要求,认真履行金融机构反洗钱和反恐融资社会义务,积极开展反洗钱宣传工作四大措施,引导公众了解反洗钱工作和关注。洗钱的风险,提高了对洗钱风险的认识。

举措1:分享反洗钱经验并加强宣传

近年来,北京分行通过完善组织结构,建立专业队伍,建立反洗钱风险管理工作平台,优化监控模式,努力提高洗钱风险防控水平。 2019年2月和5月,在中国人民银行召开的财务管理工作会议和北京市反洗钱工作发布与工作研讨会上,北京分行与监管部门和同行分享了经验,近年来全面介绍北京分行。防止洗钱犯罪活动的预防。

措施2:反洗钱宣传进入社区,进入学校,进入企业

根据不同的客户群体,北京分行针对消费者洗钱犯罪的危害,有效传达了中信银行优质金融服务的温暖。三里屯支行和西单支行通过专题讲座,向三里屯社区和四川营社区居民推广个人账户信息安全等金融知识;福茂大厦分行和经济技术开发区分行利用这个机会为中信提供现场服务证券投资服务有限公司和北京博大发展热能有限公司的员工发布了反洗钱宣传页面。公布公民的反洗钱义务,呼吁客户理性选择投资渠道,远离非法集资;北京分行营业部和交大分行将反洗钱金融知识引入北京交通大学,石化学院,印刷学院的校园和教室,让师生充分了解借贷个人账户所带来的危害。他们自己的学分;缙云大厦支行和社区居委会将开展党建活动。为社区成员宣传和分发小册子,对反洗钱宣传工作负起社会责任。

举措3:将大厅作为一个职位,许多措施都表明了洗钱的风险

北京分行设立反洗钱台,安排专人介绍消费者权益保护和反洗钱知识;展示在大厅和公共教育区设计和制作的反洗钱海报和折页。宣传册,公共教育台历和其他宣传材料,引导客户了解反洗钱知识;在分支机构的通话屏幕和短信平台上进行反洗钱宣传,及时提醒客户洗钱的风险,并说明防止洗钱风险的重要性。

倡议4:将任务活动与日常运作相结合

北京分公司分支机构的员工将结合客户处理的具体业务提供充足的洗钱风险警示。当客户提出处理手机银行和网上银行时,客户经理会及时提示客户加强个人信息保护,注重电子支付交易的安全性,注重培养客户安全交易的操作习惯。

近年来,北京分行通过多种渠道,多角度向公众宣传反洗钱知识,得到了公众对反洗钱工作的理解和支持。北京分行在客户身份信息治理和拦截洗钱风险事件方面取得了显着成效。下一步,北京分行将继续将洗钱风险防范作为合规管理的关键任务。在保持北京国家经济安全和金融稳定的同时,重点是平衡客户体验,为中信银行提供优质的金融服务。事实上,在细节上,为中信银行的温暖。